Contamos con una matriz de riesgo que le permitirá comprender la naturaleza y el nivel de riesgo con el fin de determinar su importancia. Su organización identificara el riesgo y valorara este dentro del contexto de sus operaciones.

Realizamos búsquedas automáticas en más de 60 listas sancionatorias, incluyendo 7 de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Nuestro sistema asegura la conformidad con las normas globales, brindándole la seguridad de que el negocio cumple con lo que exige la normativa.

Además de las listas sancionatorias, verificamos de manera independiente las listas de sanciones de la ONU. Este nivel de verificación cumple con la metodología que exige el proceso de Congelamiento Preventivo.

Permite el registro de eventos y operaciones inusuales para un conocimiento más efectivo de las contrapartes, ademas de un seguimiento y control completo de las transacciones que puedan ser potencialmente sospechosas.